终结2025年1月7日收盘，百利电气(600468)报收于4.64元，上升4.04%，换手率1.65%，成交量17.98万手，成交额8149.54万元。

当日戒备点交游信息汇总：当日主力资金净流出348.3万元，占总成交额4.27%。公司公告汇总：李士骐先生当选为公司第九届董事会董事长，同期审议通过多项迫切议案，包括立异《公司规定》并办理工商变更等。交游信息汇总

当日主力资金净流出348.3万元，占总成交额4.27%；游资资金净流入226.3万元，占总成交额2.78%；散户资金净流入122.0万元，占总成交额1.5%。

公司公告汇总天津百利特精电气股份有限公司董事会九届一次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会九届一次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事七名，内容出席七名。会议由李士骐先生主抓，审议通过以下议案：1. 选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表东谈主），任期与本届董事会一致。2. 选举董事会专科委员会成员，包括策略发展委员会、审计委员会、公司惩办委员会和薪酬与调查委员会，各委员会成员及主任委员名单已详情。3. 遴聘公司高等管制东谈主员：朱文斌先生为常务副总司理（代行总司理权益），孙文志先生、潘岑岭先生为副总司理，杨云端先生为总司帐师（财务崇拜东谈主），刘佳莹女士为董事会文牍，上述东谈主员任期与本届董事会一致。4. 遴聘李忻洋先生为公司证券事务代表。5. 审议通过《对于立异 的议案》，具体内容详见上海证券交游所网站。

天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时激动大会决议公告

天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时激动大会于2025年1月6日在天津市西青经济开发区民息兵12号令开，会议由董事长李士骐主抓，接收现场投票与网罗投票权衡的神色，合乎《公司法》及《公司规定》规章。出席激动及代理东谈主共172东谈主，抓有表决权股份总和635,009,745股，占公司有表决权股份总和的58.3790%。会议审议通过了以下议案：1. 对于立异《公司规定》并办理工商变更的议案，答应票数631,870,229股，占99.5055%。2. 对于董事会换届选举非零丁董事的议案，李士骐、左小鹏、李洲当选。3. 对于董事会换届选举零丁董事的议案，张玉利、郝颖、徐洪海当选。4. 对于监事会换届选举非员工代表监事的议案，孙成、吴琳琳当选。通盘议案均获通过，其中第1项议案为十分决议议案，获取灵验表决权股份总和的2/3以上通过。

北京中伦文德（天津）讼师事务所对于天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时激动大会的法律成见书

北京中伦文德（天津）讼师事务所为天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时激动大会出具法律成见书。会议于2025年1月6日召开，由公司董事会召集，会议奉告于2024年12月21日发布。会议接收现场投票与网罗投票权衡的神色，现场会议在天津市西青经济开发区民息兵12号举行。出席本次激动大会的激动及激动授权代表共172东谈主，代表公司有表决权股份635,009,745股，占公司股份总和的58.3790%。会议审议并通过了以下议案：1. 对于立异《公司规定》并办理工商变更的议案；2. 对于董事会换届选举非零丁董事的议案；3. 对于董事会换届选举零丁董事的议案；4. 对于监事会换届选举非员工代表监事的议案。各议案均获取通过，具体投票成果详见公告。本所讼师以为，本次激动大会的召集、召开循序、出席东谈主员履历、表决循序及表决成果均合乎相干法律法则及《公司规定》的规章，表决成果正当灵验。

天津百利特精电气股份有限公司董事会专科委员会议事司法

天津百利特精电气股份有限公司董事会开采四个专科委员会：策略发展委员会、审计委员会、公司惩办委员会和薪酬与调查委员会。- 策略发展委员会：崇拜公司永远发展策略、首要投资决策和ESG相职业项的商议并建议建议。成员由三至五名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。- 审计委员会：崇拜审核公司财务信息偏执清晰、监督及评估表里部审计责任和里面边界。成员由三至五名不在公司担任高等管制东谈主员的董事组成，其中零丁董事过半数，主任委员由零丁董事中司帐专科东谈主士担任。- 公司惩办委员会：崇拜拟定董事、高等管制东谈主员的选拔模范和循序，对相干东谈主员进行遴择、审核。成员由三至五名董事组成，主任委员由零丁董事担任。- 薪酬与调查委员会：崇拜制定公司董事及高等管制东谈主员的调查模范并进行调查，制定薪酬政策与决策。成员由三至五名董事组成，主任委员由零丁董事担任。各委员会设责任组崇拜昔日责任，会议决议需经举座委员过半数通过，并向董事会提交审议。

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